El reporte de Chainalysis revela que, durante el año pasado,
direcciones ilícitas en internet recibieron $40.9 mil millones de
dólares en criptomonedas. Se espera que esta cifra alcance los $51
mil millones de dólares a medida que continúa el análisis de datos.
Bogotá D.C, 15 de enero de 2025.- A la par del crecimiento del uso de
criptomonedas a escala mundial, también crecen los delitos. En su reporte
anual sobre Criptocrimen , Chainalysis encontró que durante 2024 direcciones
ilícitas en internet recibieron $40.9 mil millones de dólares, una cifra que podría
llegar a los $51 mil millones de dólares una vez que se terminen de analizar los
datos del periodo.
Hasta ahora, 2022 había visto la mayor transferencia de criptomonedas a
direcciones ilícitas en la red, con $54 mil millones de dólares. Aun así, una
parte importante ($8 mil 700 millones de dólares) estaba compuesta por
reclamaciones de acreedores únicamente contra FTX 1 .
Mientras que los datos recolectados en 2024 por Chainalysis apuntan a un
incremento significativo en el valor monetario de lo que mueven los criminales,
es importante reconocer que este ilícito se mantiene como una parte pequeña
de un ecosistema mucho mayor, que representa sólo el 0.14% del valor total de
las transacciones anuales.
Lo que los expertos de Chainalysis sí registraron específicamente como
preocupante, es la continua diversificación y profesionalización del
criptocrimen.
1 FTX era una plataforma de intercambio de criptomonedas, conocida en el ámbito cripto como
un "exchange". Fundada en 2019 por Sam Bankman-Fried, la empresa tenía su sede en las
Bahamas y se convirtió rápidamente en una de las empresas de intercambio de criptomonedas
más grandes del mundo, ofreciendo una variedad de servicios que incluían la compra y venta
de criptoactivos, trading de futuros y opciones, así como activos tokenizados basados en
acciones. En noviembre de 2022 la empresa se declaro en bancarrota.
“Un creciente número de los actores ilícitos, incluyendo a los grupos
transnacionales del crimen organizado, están explotando las criptomonedas
para financiar una serie de actividades delictivas, como son el tráfico de
drogas, robo de propiedad intelectual, lavado de dinero, tráfico de personas y
animales silvestres, así como crímenes violentos. Notablemente, algunas redes
criminales voltean a ver a las criptomonedas para participar en múltiples formas
de actividades delictivas”, dice Eric Jardine, Líder de Investigación en
Cibercrímenes de Chainalysis.
Esta tendencia es evidencia del hecho de que de los $40 mil 900 millones de
dólares que se recibieron en direcciones ilícitas de internet en 2024, $10 mil
800 millones de dólares se pueden atribuir a “organizaciones ilícitas”, una
categoría que en Chainalysis se define para abarcar wallets vinculadas a
personas y servicios directamente involucrados en delitos cibernéticos,
incluidos piratería, extorsión, tráfico y estafas, así como aquellos que facilitan
estos delitos al proporcionar infraestructura, herramientas y alternativas para el
lavado de dinero.
¿Quiénes somos?
Chainalysis es una plataforma de datos blockchain, que provee datos, software,
servicios e investigación a agencias gubernamentales, bolsas, instituciones
financieras y compañías de seguros y ciberseguridad en más de 70 países.
Nuestros datos impulsan el software de investigación, cumplimiento e
inteligencia de mercado que se ha utilizado para resolver algunos de los casos
penales de más alto perfil del mundo y aumentar el acceso de los
consumidores a las criptomonedas de manera segura.